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深圳世联行集团股份有限公司
发布日期:2021-07-21 15:09   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司 ”)第五届董事会第二十四次会议通知于2021年7月12日以邮件和电话方式送达各位董事,会议于2021年7月16日以现场加通讯方式在公司会议室举行,会议应到董事9名,实际到会董事9名,3名监事列席本次会议。会议由董事长胡嘉先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议,通过如下决议:

  同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币壹亿元整,授信期限1年,用于流动资金周转,可循环使用,担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向北京银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与北京银行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章;同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广东华兴银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币壹亿元整,用于流动资金周转,包括但不限于置换其他金融机构正常类流动资金贷款等,期限不超过3年,额度可循环使用,担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向广东华兴银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与广东华兴银行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章;同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于2021年7月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(上。

  同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招行深圳分行”)申请综合授信额度:额度为不超过人民币贰亿元整,授信期限1年,用于流动资金周转和开立保函,额度可循环使用。担保方式为房产抵押,以位于①沈阳市沈河区友好街10-3号(1301)、(1302)、(1303)、(1304)、(1305)、(1306)、(1307)、(1308)、(1309)、(1310)②全资子公司安徽世联行房地产咨询有限公司的合肥市政务区新际商务中心B-1001至1013③全资子公司西安世联投资咨询有限公司的西安高新区高新国际商务中心数码大厦13201室【《房地产权证》编号:西安市房权证高新区字第1075104022-51-1-13201号】、④天津和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼901、902、903、905、906、907、908、909、910、911、912、1001、1002、1003、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012 单位提供抵押。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向招行深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与招行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章;同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权招行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。

  五、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意深圳市世联小额贷款有限公司(以下简称“世联小贷”)向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请综合授信:额度为不超过人民币贰亿元整,授信期限为1年,用于流动资金周转。根据经营业务的需要,世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行深圳分行申请贷款。担保方式为由世联行提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。

  同意授权世联小贷法定代表人唐楚才先生或世联小贷财务总监高云秋先生等代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章,同意授权世联小贷财务总监高云秋或其授权人等代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  六、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

  《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于2021年7月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“世联行”或“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2021年7月12日邮件和电话方式送达各位监事,会议于2021年7月16日以现场加通讯方式在公司会议室举行。会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席袁鸿昌先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,通过如下决议:

  同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币壹亿元整,授信期限1年,用于流动资金周转,可循环使用,担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向北京银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与北京银行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章;同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  同意公司向广东华兴银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广东华兴银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币壹亿元整,用于流动资金周转,包括但不限于置换其他金融机构正常类流动资金贷款等,期限不超过3年,额度可循环使用,担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司提供连带担保。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向广东华兴银行深圳分行申请贷款。上述授信的业务品种、费用、利率和利息等条件由公司与广东华兴银行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章;同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  《关于全资子公司为公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于2021年7月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(上。

  同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招行深圳分行”)申请综合授信额度:额度为不超过人民币贰亿元整,授信期限1年,用于流动资金周转和开立保函,额度可循环使用。担保方式为房产抵押,以位于①沈阳市沈河区友好街10-3号(1301)、(1302)、(1303)、(1304)、(1305)、(1306)、(1307)、(1308)、(1309)、(1310)②全资子公司安徽世联行房地产咨询有限公司的合肥市政务区新际商务中心B-1001至1013③全资子公司西安世联投资咨询有限公司的西安高新区高新国际商务中心数码大厦13201室【《房地产权证》编号:西安市房权证高新区字第1075104022-51-1-13201号】、④天津和平区解放北路与曲阜道交口西南侧信达广场塔楼901、902、903、905、906、907、908、909、910、911、912、1001、1002、1003、1005、1006、1007、1008、1009、1010、1011、1012 单位提供抵押。根据经营业务的需要,公司可以在上述授信额度内向招行深圳分行申请贷款。上述授信的利息和费用、利率等条件由公司与招行深圳分行协商确定。

  同意授权法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士代表公司对上述授信额度进行审阅及签署相关合同并加盖公章;同意授权总经理朱敏女士或集团执行副总裁肖家河先生代表公司签署授信额度内提款的相关合同文本,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同意授权招行深圳分行之指定职员办理上述授信的抵押物登记手续。

  五、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司向招商银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》

  同意深圳市世联小额贷款有限公司(以下简称“世联小贷”)向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请综合授信:额度为不超过人民币贰亿元整,授信期限为1年,用于流动资金周转。根据经营业务的需要,世联小贷可以在上述授信额度内向招商银行深圳分行申请贷款。担保方式为由世联行提供连带责任担保。授信的利息和费用、利率等条件由世联小贷与招商银行深圳分行协商确定。

  同意授权世联小贷法定代表人唐楚才先生或世联小贷财务总监高云秋先生等代表世联小贷在上述授信额度内审阅及签署相关授信合同并加盖公章,www.888138138.com,同意授权世联小贷财务总监高云秋或其授权人等代表世联小贷签署上述授信额度的相关提款申请,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

  六、审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

  《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》全文刊登于2021年7月17日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网()上。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称“北京银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币壹亿元整,授信期限1年,用于流动资金周转,可循环使用,担保方式为由公司全资子公司深圳先锋居善科技有限公司(以下简称“先锋居善”)提供连带担保。按照北京银行深圳分行的相关要求,先锋居善拟与其签署《最高额保证合同》,先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过(含)人民币10,000万元(实际担保金额将以双方最终确认为准)。

  2、公司拟向广东华兴银行股份有限公司深圳分行(以下简称“广东华兴银行深圳分行”)申请综合授信额度:金额为不超过人民币壹亿元整,用于流动资金周转,期限不超过3年,担保方式为为由公司全资子公司先锋居善提供连带担保。按照广东华兴银行深圳分行的相关要求,先锋居善拟与其签署《最高额保证担保合同》,先锋居善作为保证人对公司提供连带责任保证担保,担保金额预计不超过(含)人民币10,000万元(实际担保金额将以双方最终确认为准)。

  3、公司于2021年7月16日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于全资子公司为公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,包含以上两家公司的授信担保。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

  2.担保的期限:为主合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。

  3.担保的范围:为主合同项下北京银行(及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权,包括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项。

  4.合同的生效条件:自双方法定代表人/负责人/授权代表签署并加盖公章(或以加盖公章的文件认可的合用专用章)后生效。

  2.担保的期限:从合同生效日起直至主合同项下各具体授信的债务履行期限届满日后另加两年。每一具体授信的保证期间单独计算,任一具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加两年。

  3.担保的范围:合同项下债务人所应承担的全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利及罚息、迟延履行生效法律文书期间的加倍利息、实现债权的费用。

  4.合同的生效条件:合同经各方当事人签署(若当事人为自然人,则协议应由该当事人签字,若当事人为法人或其他组织,则协议应由其有权签字人签名或盖章,并加盖公章)后生效。

  公司于2021年7月16日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于向北京银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向北京银行深圳分行申请不超过10,000万元综合授信额度;审议通过《关于向广东华兴银行股份有限公司申请综合授信额度的议案》,同意公司向广东华兴银行深圳分行申请不超过10,000万元综合授信额度。先锋居善为公司提供担保系为满足公司向银行申请综合授信额度的需要,先锋居善为公司全资子公司,董事会认为上述担保责任风险可控。

  本次先锋居善为公司提供的担保总额为人民币20,000万元,占公司2020年度经审计净资产的3.88%。加上本次担保金额20,000万元,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币114,500.00万元(全部为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保),占公司2020年度经审计净资产的22.19%。除上述担保事项外,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  另外,公司于2021年4月21日召开2020年度股东大会审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》,预计自2020年度股东大会起至2021年度股东大会止,由先锋居善为公司向银行申请综合授信提供担保额度之上限为人民币250,000万元,截至本公告日前已使用的担保额度为0万元,本次拟使用的担保额度为20,000 万元(实际担保责任金额将以双方最终确认为准),累计为20,000万元。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  1、深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司 ”或“世联行”)全资子公司深圳市世联小额贷款有限公司(以下简称“世联小贷”)拟向招商银行股份有限公司深圳分行(以下简称“招商银行深圳分行”)申请不超过人民币20,000万元整的综合授信,按照招商银行深圳分行的相关要求,公司拟与其签署《最高额不可撤销担保书》,公司作为保证人对世联小贷提供连带责任保证担保,担保责任金额预计不超过(含)人民币20,000万元(实际担保责任金额将以双方最终确认为准)。

  2、该《最高额不可撤销担保书》的生效必需经董事会审议通过,但无需经过股东大会或政府有关部门批准。

  3、公司于2021年7月16日召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于为深圳市世联小额贷款有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》,包含《最高额不可撤销担保书》的担保额度,并同意授权世联行法定代表人胡嘉先生、联席董事长陈劲松先生或总经理朱敏女士人代表世联行签署上述授信额度担保的相关法律文件并加盖公章,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、担保责任的期限:为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行深圳分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期,则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

  3、担保的范围:为招商银行深圳分行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和(最高限额为人民币贰亿元整),以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

  世联小贷信贷基础资产的设计理念是成为人与资产的联接,定位于有房一族的贷款产品。目前主营信贷资产包含场景金融产品、泛消费金融产品、生态圈金融产品,种类较为丰富。公司金融业务风险控制委员会已对所有产品制定了严格的风险控制制度。公司董事会认为上述担保责任风险可控,同意公司作为保证人对世联小贷向招商银行深圳分行申请综合授信提供连带责任保证担保。

  本次公司为世联小贷提供的担保总额为人民币20,000万元,占公司2020年度经审计的归属上市公司股东的净资产的3.88%。加上本次担保金额20,000万元,公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币114,500.00万元(其中100%的担保为公司向并表范围内的子公司或并表范围内的子公司向公司提供的担保),占公司2020年度经审计的归属上市公司股东的净资产的22.19%。除上述担保事项外,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

  另外,公司于2021年4月21日召开2020年度股东大会审议通过《关于2021年度预计担保额度的议案》,预计自2020年度股东大会起至2021年度股东大会止,累计为世联小贷提供担保额度之上限为人民币140,000万元,截至本公告日前已使用的担保额度为0万元,本次拟使用的担保额度为20,000万元(实际担保责任金额将以双方最终确认为准),累计为20,000万元。